从塞浦路斯案例看：境外赌博公司如何用壳公司把俄罗斯资金转进美国
从塞浦路斯案例看：境外赌博公司如何用壳公司把俄罗斯资金转进美国 境外赌博公司利用塞浦路斯等地区的壳公司与海外账户构建法人结构，将俄罗斯及乌克兰等地资金经多层流转后转入美国，以此规避监管并掩盖资金来源。 监管视角：资金流动的“三步走”逻辑 监管机构通过存款、账户倒手和伪装合法收入三个核心步骤，建立观察跨国体育博彩非法资金流转的通用分析框架，而非直接定罪工具。 加拿大金融交易和报告分析中心（FINT…
2026-10-04 03:13:15